İzlenen sinyaller: mükerrer e-posta/telefon/IBAN, mükerrer café, self-referral, şüpheli IP, anormal satış, sahte müşteri/café/kampanya, sahte tıklama, bot aktivitesi, chargeback.
Şüpheli işlemler ON_HOLD durumuna alınabilir; doğrulama sonrası onaylanır veya reddedilir. İlgili komisyon/puan reversal ile düzeltilebilir.